證券代碼：300665         證券簡稱：飛鹿股份      公告編號：2017-014

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示：

1、本次股東大會無變更、取消、否決議案的情況；

2、本次股東大會無變更以往股東大會已通過決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2017年7月10日（星期一）上午9:00；

（2）網(wǎng)絡投票時間：2017年7月9日—2017年7月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017年7月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期間的任意時間。

3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

4、股權(quán)登記日：2017年6月30日（星期五）

5、現(xiàn)場會議地點：公司會議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)金山工業(yè)園469號飛鹿股份公司行政大樓4樓會議室）

6、現(xiàn)場會議主持人：董事長兼總經(jīng)理章衛(wèi)國先生

7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票的股東及股東授權(quán)代表共49人，代表公司有表決權(quán)股份46,004,352股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.5320%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表共42人，代表公司有表決權(quán)股份38,607,703股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7996%。

通過網(wǎng)絡投票的股東共7人，代表公司有表決權(quán)股份7,396,649股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.7324%。

2、出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的中小投資者情況

出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡投票的中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共39人，代表有表決權(quán)股份10,359,076股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.6304%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東33人，代表有表決權(quán)股份8,462,427股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)11.1348％。

通過網(wǎng)絡投票的股東6人，代表有表決權(quán)股份1,896,649股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)2.4956％。

3、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員及北京市天元(深圳)律師事務所見證律師列席了本次股東大會。

二、議案審議表決情況

經(jīng)出席會議的股東及股東代理人逐項審議，本次大會以現(xiàn)場記名投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式逐項審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

2、審議通過了《關(guān)于啟用<公司章程（草案）>作為正式章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

3、審議通過了《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

4、審議通過了《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

5、審議通過了《關(guān)于修改<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

本議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二通過。

6、審議通過了《關(guān)于制定<獨立董事工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、審議通過了《關(guān)于制定<獨立董事現(xiàn)場工作制度>的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、審議通過了《關(guān)于制定<股東大會網(wǎng)絡投票實施細則>的議案》

表決結(jié)果：同意46,004,352股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，出席會議的中小投資者投票情況為：同意10,359,076股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由北京市天元(深圳)律師事務所支毅律師、施鵬翔律師出席見證并出具了法律意見書。結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

法律意見書全文詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、公司2017年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市天元(深圳)律師事務所《關(guān)于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司

董事會

2017年7月10日